Unser Dienstleistungsangebot
COMPLY2GETHER bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Compliance, Risk Management und Datenschutz.
Die Dienstleistungen werden optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Die Dienstleistungen werden optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Im Rahmen des Sorgfaltspflichtrechts
Feststellung und Überprüfung der Identität der Vertragspartner, wirtschaftlich berechtigten Personen und Ausschüttungsempfänger
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Erstellung und Überprüfung der Geschäftsprofile und Risikobewertungen
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Risikoadäquate Überwachung der Geschäftsbeziehungen
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Erstellung und Überprüfung interner Weisungen
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Aus- und Weiterbildung
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Übernahme der Funktion als Sorgfaltspflichtbeauftragter oder Untersuchungsbeauftragter
Feststellung und Überprüfung der Identität der Vertragspartner, wirtschaftlich berechtigten Personen und Ausschüttungsempfänger
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Erstellung und Überprüfung der Geschäftsprofile und Risikobewertungen
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Risikoadäquate Überwachung der Geschäftsbeziehungen
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Erstellung und Überprüfung interner Weisungen
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Aus- und Weiterbildung
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Übernahme der Funktion als Sorgfaltspflichtbeauftragter oder Untersuchungsbeauftragter
Im Rahmen des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen von Rechtsträgern (VwbPG)
Umsetzung und Einhaltung der VwbPG-Sorgfaltspflichten
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Erstellung und Überprüfung der VwbPG-Meldungen
Umsetzung und Einhaltung der VwbPG-Sorgfaltspflichten
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Erstellung und Überprüfung der VwbPG-Meldungen
Im Rahmen des Datenschutzrechts
Übernahme der Funktion als Datenschutzbeauftragter
Übernahme der Funktion als Datenschutzbeauftragter
Im Rahmen des internationalen Steuerrechts
Umsetzung und Einhaltung der AIA-, FATCA-, AStA-Sorgfaltspflichten
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Erstellung und Überprüfung der AIA-, FATCA-, AStA-Meldungen
Umsetzung und Einhaltung der AIA-, FATCA-, AStA-Sorgfaltspflichten
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Erstellung und Überprüfung der AIA-, FATCA-, AStA-Meldungen
Im Rahmen von Governance & Risk Management
Erstellung und Überprüfung von Regelungen für die Unternehmensführung und –kontrolle (Governance) sowie das Risikomanagement
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Erstellung und Überprüfung eines internen Kontrollsystems (IKS), eines Risikomanagementprozesses, eines Risk-Appetite Statements (RAS) und eines Tools zur unternehmensweiten und individuellen Risikobewertung (Business Risk Assessment „BRA“ und Customer Risk Assessment „CRA“)
Erstellung und Überprüfung von Regelungen für die Unternehmensführung und –kontrolle (Governance) sowie das Risikomanagement
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Erstellung und Überprüfung eines internen Kontrollsystems (IKS), eines Risikomanagementprozesses, eines Risk-Appetite Statements (RAS) und eines Tools zur unternehmensweiten und individuellen Risikobewertung (Business Risk Assessment „BRA“ und Customer Risk Assessment „CRA“)